Aseguradoras deben validar empresas para evitar el blanqueo
Empresas fantasmas contratan aseguradoras para validar su legitimidad en el mercado, explicó el venezolano Alonso Brito en el marco de las XI Conferencia Antilavado, Riesgo y Fraude en Caracas.
“Todos los problemas existentes en el área apuntan que un tema fundamental es el desconocimiento de los clientes, debido a que su relación es directamente con los intermediarios”, dijo.
El fraude de las “empresas de maletín” se hace por la falta de datos que se tienen de los accionistas de las empresas, y el deficiente control de sus movimientos.
La solución para Brito sería la creación de una administración, “donde se pueda diseñar un programa anticorrupción integral, verdaderos controles tecnológicos y humanos, direccionar el monitoreo hacia la clasificación de los clientes y un reporte a tiempo de las actividades”.
En Venezuela, están registradas 48 empresas de seguros más 13 cooperativas, conformes a la Ley de la Actividad Aseguradora. Durante el año pasado, se registraron 43 casos de fraude, cinco más que en el 2013.
Tomando el pulso
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La transacción comercial pudiera estar valorada en 10 millones de dólares y el banco de inversión Lazar Ltd es quien ejecuta el proceso de venta de Citgo en nombre de Pdvsa.
“Condenamos enérgicamente que el Poder Judicial Venezolano se haya convertido en un apéndice del gobierno nacional para la persecución de la dirigencia política”, asevera el comunicado.
Las licencias de importación y los certificados de producción que fueron emitidos previo a este decreto aplicarán hasta la fecha de vencimiento para los rubros y números de embarques autorizados.