Sobrefacturación con Cadivi y Cencoex alcanzó hasta 100.000 por ciento

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que el pasado 15 de octubre fueron detenidas 11 personas a escala nacional vinculadas a la obtención irregular de divisas en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).

Explicó que el operativo se realizó de manera articulada con la Policía Nacional Anticorrupción y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en pro de la justicia y la lucha anticorrupción que actualmente desarrolla el Ministerio Público.

Añadió que con dicho procedimiento ascienden a 21 las personas detenidas por estos casos en menos de 60 días.

“Estamos hablando de delitos que fueron cometidos entre los años 2004 y 2013 y a pesar de ello en la anterior gestión no se llevó a cabo ningún impulso procesal, hasta que nuestra llegada, hace dos meses, permitió una investigación seria y digna”, indicó Saab.

En este sentido, puntualizó que fueron aprehendidos Esbeir Ghali Doumat, vinculado a la empresa Biodanica, S.A, la cual recibió más de 11 millones de dólares con una sobrefacturación de más de 19 mil por ciento; así como Luz García, José Figuera, Leonardo Solórzano y Luis Romero, accionistas de la empresa Envasadora Aguas del Orinoco, C.A, la cual recibió más de 14 millones de dólares, con más de 16 mil por ciento en sobrefacturación.

Del mismo modo, fueron detenidas Alexa Gómez y Carmen Montero, de la compañía Importaciones Mya, C.A tras recibir 6,3 millones de dólares para la importación de lactato de calcio; y Evaristo González, accionista de Corpo-Médica, C.A, por recibir 1,9 millones de dólares con sobrefacturación de más de 100 mil por ciento.

En otro procedimiento, fueron detenidos Wolfang Báez, Lendy Báez y Cirabel Medina, de la empresa Importaciones Constructora BJL, C.A que simuló la importación de hexadecanol para lo cual recibió 3,2 millones de dólares. Por este caso se había privado de libertad previamente a José Báez.

En virtud de esto los 11 detenidos fueron imputados por delitos como obtención ilegal de divisas, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

Tráfico de billetes del nuevo cono monetario

Por otra parte, el titular de la acción penal refirió otros casos investigados por el Ministerio Público, entre los que resalta el tráfico de billetes del nuevo cono monetario.

Resaltó que “estamos viendo como este fenómeno se ha ido reproduciendo, mafias delictivas a las que no les importa traficar con los billetes del pueblo para cobrar comisiones o para colocar estos billetes fuera de Venezuela, y lamentablemente aquí han participado gerentes de bancos así como funcionarios policiales”.

Ante esta situación, el Fiscal General detalló que en el estado Bolívar fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana Pausolino Núñez, quien transportaba 22 cajas con billetes del nuevo cono monetario a bordo de un camión procedente del estado Carabobo, para un total de 790 millones 270 mil bolívares incautados.

También fueron detenidos Chunhua Wu, Yongning Xie y George Wu Cen, de nacionalidad china, quienes fueron imputados por legitimación de capitales y asociación para delinquir. El tribunal de control les otorgó una medida cautelar sustitutiva de libertad consistente en la presentación cada 15 días.

De igual manera, en esta misma entidad federal fueron detenidos Luz Gastán y Poder Acosta, a quienes se les incautó 142 millones 443 mil bolívares.

En otro caso, detectado en el estado Miranda, fueron aprehendidos los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Samuel Peralta y Deyliver Velásquez, los cuales transportaban más de 161 millones de bolívares en 14 cajas.

Saab recordó que el pasado 12 de octubre informó sobre la detención del gerente de Banesco en Puerto Ayacucho, Carmelo Ramírez, por estar presuntamente incurso en la entrega de remesas en efectivo en grandes cantidades, tanto a personas naturales como jurídicas, a cambio del cobro de un porcentaje de ganancia por cada una de las transacciones efectuadas.

Agregó, que hasta la fecha se han realizado 78 acciones en todo el país para combatir este ilícito, logrando una incautación de un poco más de 1 mil 311 millones de bolívares.

En tal sentido, Saab solicitó al presidente del Banco de Venezuela, José Javier Morales, la apertura de una cuenta corriente en la que se deposite el dinero en efectivo que está a la orden del Ministerio Público.

Una vez concluyan las investigaciones, el dinero de origen ilegítimo será entregado a la Oficina Nacional del Tesoro para su respectiva reinserción en el flujo monetario.

Jornada electoral

Asimismo, la máxima autoridad del Ministerio Público extendió sus felicitaciones al pueblo de Venezuela, al Poder Electoral, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al Plan República por el acto cívico, legítimo, constitucional y democrático del pasado 15 de octubre, elecciones que contaron con un nivel de participación histórico.

Saab aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a todos los factores y actores de la política nacional. “Mi reconocimiento a todos aquellos que aceptaron los resultados, como debe ser dignamente en democracia. Recurrir a la excusa del fraude cuando el sector que participa no gana en una región no deja de ser repugnante”, expresó.