Bancos tendrán una hora para reportar incidentes con transferencias

En circular del Banco Central de Venezuela (BCV) de fecha 7 de abril, publicada el lunes, el vicepresidente de Operaciones nacionales del ente, Pascual Pinto Lentino, informó a los bancos universales y bancos comerciales que se encuentren en proceso de transformación que deberán reportar a BCV los "incidentes operacionales que hayan producido una perturbación o falla en las operaciones y procesos que tengan por objeto la tramitación y ejecución de órdenes de transferencias de fondos y/o valores".

Así pues, según el documento, el reporte aplicará cuando se trate de incidentes que impliquen "su interrupción por más de treinta (30) minutos"; que "el número de operaciones no procesadas sea superior al diez por ciento (10%) del número de operaciones promedio diaria del sistema"; o, que "el monto de las operaciones no procesadas supere el cinco por ciento (5%) del monto promedio procesado en el último mes”.

En este sentido, el banco instruye que ante la ocurrencia del incidente operacional, y dentro de la primera hora desde la advertencia del evento, deberá enviarse a la Unidad de Análisis del Mercado Financiero adscrita a la Vicepresidencia de Operaciones Nacionales de este Instituto, un Informe Preliminar con el detalle de los servicios afectados, debidamente elaborado conforme al modelo dispuesto en la dirección electrónica http://www.bcv.org.ve/snp/formatoriesgo0414.xls; el cual tendrá que ser remitido en formato xls, a través del correo electrónico unamef@bcv.org.ve.

Adicionalmente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de ocurrencia del incidente, se deberá remitir tanto en digital por medio del precitado correo electrónico, como en físico, el Informe Final a ser elaborado de acuerdo con el modelo provisto en la dirección electrónica http://www.bcv.org.ve/snp/formatoriesgo0414.xls, que deberá ser presentado en horario hábil bancario directamente ante las oficinas de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero,con sus respectivos soportes.

Por otra parte, la circular refiere que deberán ser indicadas al instituto, vía correo electrónico (unamef@bcv.org.ve) antes del día 05 de mayo de 2014, las personas designadas por las entidades que representan como punto focal para la atención de este tipo de incidentes, así como de sus respectivos suplentes, de ser el caso, suministrando: nombre(s) y apellido(s),  departamento en el que labora(n), cargo, número(s) telefónico(s) fijo(s), número(s) de teléfono(s) celular y correo(s) electrónico(s); "debiendo notificarse oportunamente a este Banco Central, por la misma vía, cualquier modificación o actualización de éstos".  

Para mayor detalle revise la circular del BCV aquí.