Sudeban determinó clientes de "riesgo alto" en BOD tras inspección

La Superintendencia de Bancos (Sudeban) determinó un porcentaje de clientes de "riesgo alto" en el Banco Occidental de Descuento (BOD) tras una inspección realizada en el área de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

"Se evidenció que aproximadamente 63.093 clientes están calificados de riesgo alto, es decir, el 1,50% del total. De igual forma, existen 2.455 clientes sin calificación de riesgo, equivalente al 0,05% del universo de clientes. Adicionalmente, posee empresas vinculadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países en jurisdicciones y zonas geográficas consideradas de riesgo alto", se lee en la Gaceta Oficial en la que circuló la resolución.

La superintendencia de bancos ratificó la prohibición de realizar nuevas inversiones, decretar pago de dividendos, de captar fondos a plazo, de aperturar nuevas oficinas en el país o en el Exterior, de adquirir acciones y participaciones en el capital social de instituciones bancarias constituidas o por constituirse en el exterior; de adquirir, ceder, traspasar o permutar inmuebles, así como la generación de gastos por concepto de remodelaciones a los propios o alquilados, de liberar sin autorización de esta Superintendencia provisiones específicas y genéricas.

La medida administrativa tendrá una vigencia de 10 días y podrá ser prorrogable.

El organismo supervisor agregó que la entidad financiera no posee un sistema integral de administración de riesgos de legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo.

De acuerdo a la gaceta oficial, la institución reveló que los empleados no han recibido adiestramiento respectivo en materia de prevención y control de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

En la resolución agregan que el BOD posee el 99,80 por ciento de sus títulos en divisas en custodia en instituciones financieras extranjeras, que no han sido transferidos al Banco Central de Venezuela, como lo ordena la normativa, y que representa el 45 por ciento del patrimonio, omitiendo las instrucciones emitidas por Sudeban.